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OKI维持公司审计体系,董事会和审计与监事会。随着地方的执行董事制度,它力求通过分离业务执行和监督,促进及时的决策过程。

通过提名外部董事进入董事会,设立提名、薪酬等自愿性委员会,努力提高管理层的公平和透明度,确保从独立、客观的角度进行有效监督。

董事会

董事原则上董事会每月召开一次,但在必要的时候可以调用特别会议,并负责确定基本的管理政策和其他重要事项,监督业务执行。为了加强管理公正性和透明度,董事会的九名成员(包括一名女性成员),四是具有高度独立性的外部董事。董事长主持董事会会议。为了澄清每个会计年度管理的责任,董事的任期为单年。

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审计与监事会

审计和监事会包括四个审计和监事会成员,其中两个是外部的审计和监事会成员具有高度的独立性。根据审核策略,方法等的审计及监事会会议,审核及监事会决定董事会成员出席的董事会议和其他重要会议局,验证从董事等收到报告的内容,并进行调查事项有关本公司的经营业绩,财务状况等与外部董事紧密合作,内部审计部门和审计人员会计,审计和监事会成员审核职责的董事性能。

冲电气集团认识到可持续增长和增加企业价值在中期和长期在盈利的各利益相关方的信任最重要的管理重点。为此,我们正在根据我们的基本政策,包括“加强管理公正性和透明度的”,“及时的决策过程,”和“全合规和风险管理的强化,以巩固和提高公司治理水平。”

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执行官系统

OKI任命高级管理人员按照由董事会决定以分离业务执行和管理的监督职能,促进及时决策过程的管理政策来实现操作。此外,为了帮助总统作出决定,本公司已成立了管理委员会。

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自愿委员会的利用

OKI设立了人事事务和薪酬咨询委员会作为一个自愿委员会,以确保在任命董事会成员和执行干事及其薪酬的决策过程中保持透明度。外部董事在委员会中起领导作用。委员会从客观的角度审议了董事会成员和执行干事的任命或解雇以及他们的薪酬结构和水平等问题,然后向董事会报告其调查结果。

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内部审计

集团内部审计司的任务与内部审计并且它包括13人,其中7个内部审计。该部门必须准确地感知整个业务和职能部门的合规风险管理的实际状况在冲电气集团,以及识别和防止失误和错误,以及腐败的内部控制制度与操作的目的是进行内部审计支持运营改进的目标。

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公司治理结构

公司治理结构

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董事会结构、人事和薪酬咨询委员会、审计和监事会

椅子:椅子顾问的角色:顾问角色

的名字 董事会 人事和薪酬咨询委员会 审计与监事会
导向器 Hideichi川崎 椅子 成员 董事会主席
晋Kamagami 成员 代表董事(总裁)
小松法师 成员 代表董事(高级执行副总裁)
坪井正志 成员 董事(高级副总裁)
Masashi保险丝 成员 导向器
茂克 成员 椅子 独立的外部董事
Tamotsu斋藤 成员 成员
川岛泉 成员 成员
诚Kigawa 成员 成员
审计和监事会成员 Sei矢野 顾问的角色 椅子 人大常委会审计和监事会成员
畠山俊 顾问的角色 成员
Kuninori滨口 顾问的角色 成员 独立的外部审计和监事会成员
Yoichi Nitta 顾问的角色 成员

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公司法人治理结构的变化

2014/6 6分之2015 6分之2016 2017/6 2018/6 6分之2019
导向器 总数 7 8 7 9
其中包括独立的外部董事 1 2 3 4
椅子 主席 主席
术语 2年 1年
审计和监事会成员 总数 4
其中,独立的外部审计和监事会成员 2
术语 4年
自愿委员会 薪酬委员会 人事和薪酬咨询委员会

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董事会成员和执行董事的薪酬

为了在有关军官赔偿决策过程安全的透明度和客观性,则人事和薪酬咨询委员会的结构和从客观的角度来看董事和高管薪酬水平推敲,并将结果报告给董事会董事。

OKI对董事和高管薪酬的基本政策是作为绩效改善的激励手段,在吸引优秀人力资源的同时,不断提升企业价值和企业竞争力。

薪酬体系包括基本薪酬、与每个会计年度业绩挂钩的年度激励薪酬和作为中长期激励薪酬的薪酬型股票期权。这些变化已被实施,作为努力的一部分,为了实现OKI集团的“持续增长”,为管理层的转变创造一个环境,重点是“更积极的目标设定”和“中长期增长”。

类型 补偿内容
基本补偿 同时担任执行干事时,应支付货币报酬,根据职位个别确定,然后是职务。
年度激励
补偿
货币报酬应根据OKI集团上一财政年度的综合经营业绩和各董事/执行干事负责的部门的综合经营业绩单独确定。如果支付率为100%,则支付金额为基本赔偿金的35%。根据业务绩效和总统的定性评估,付款率在0%到200%之间。
中期和长期激励薪酬 从与股东分享价值、提升公司价值和股东价值的中长期角度出发,给予补偿性股票期权,约占基本报酬金额的13%。

外部董事的薪酬仅包括基本薪酬。此外,利用外部组织和其他方面的客观评价数据来验证补偿结构和水平的适当性。

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